5月27日，在公司本部，召開了公司2003年年度股東大會(huì)。本次大會(huì)到會(huì)股東共20名，代表股權(quán)269,445,400股，占公司總股本的73.18%，符合法定要求。其中非關(guān)聯(lián)股東共19名，代表股權(quán)1,263,600股。經(jīng)本次大會(huì)審議表決，形成以下決議：

一、經(jīng)出席本次大會(huì)的股東投票表決審議通過《2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2003年度財(cái)務(wù)決算方案的報(bào)告》、《2004年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》、《2003年度利潤分配預(yù)案》、《關(guān)于續(xù)聘云南亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》、《關(guān)于投資16000萬元參與云南天安化工有限公司增資擴(kuò)股的報(bào)告》。

本報(bào)告期利潤分配預(yù)案為：不分配。

二、經(jīng)出席本次大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東投票表決審議通過公司董事會(huì)《關(guān)于公司與云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司進(jìn)行資產(chǎn)置換的報(bào)告》、《調(diào)整公司與云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司部分關(guān)聯(lián)交易的報(bào)告》、《關(guān)于公司與云南云天化聯(lián)合商務(wù)有限公司關(guān)聯(lián)交易的報(bào)告》。

三、云南星源律師事務(wù)所段建新律師、陳云東律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的通知、召開和表決程序符合法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

本次股東大會(huì)投票表決通過的上述決議均經(jīng)云南省水富縣公證處公證員公證，決議有效。